對企業(yè)反洗錢遵循情況的審查

　　企業(yè)不僅應(yīng)當(dāng)按照反洗錢法規(guī)的要求建立自身的反洗錢遵循方案并及時向反洗錢情報部門報告有關(guān)的情報，還應(yīng)當(dāng)確保遵循方案的有效運(yùn)行。有關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)定期對企業(yè)遵循反洗錢法的情況進(jìn)行檢查，以確保反洗錢遵循方案的運(yùn)轉(zhuǎn)有效。但是有關(guān)的監(jiān)管部門限于人手、經(jīng)驗等原因，往往很難有效地開展這項工作。
　　
　　國外的經(jīng)驗是，可以聘請注冊會計師事務(wù)所開展這項工作，事務(wù)所的專業(yè)技能和在這方面的經(jīng)驗，將有助于該工作的及時、高質(zhì)量完成。